تفاصيل كاملة حول عقوبة التستر التجاري في السعودية وأسبابه

عقوبة التستر التجاري في السعودية،  يعد التستر التجاري من أهم القضايا التي تؤثر على الاستقرار التجاري والاقتصادي في المملكة. لذلك تعمل المملكة على مكافحة هذه الظاهرة بكل الطاقات المتوفرة لديها للقضاء عليه نهائياً، وخاصةً مع ازدياده بشكل كبير في المدّة الأخيرة.

نظراً للضرر الاقتصادي والاجتماعي أيضا الذي يمكن أن ينتج عن ظاهرة التستر تم صدور عقوبة التستر التجاري في السعودية، التي تهدف إلى محاربة العمالات التي تعمل بالظل وتسئ إلي أسواق العمل ومحاربة الربح الغير مشروع الناتج عن المنافسات الغير شريفة ما بين مؤسسات العمل المخالفة التي ترتكب مخالفة التستر.

نبدأ أولاً بمفهوم التستر التجاري

 بأنه يتمثل في مساعدة الوافد في المملكة العربية السعودية على القيام باستثمار تجاري أو تمكين الوافد من ممارسة نشاط تجاري أو يتم التستر من طريق الاشتراك مع فرد محظور عليه ممارسة هذا العمل طبقا إلى الأنظمة والقوانين السعودية.

ومن هنا نستنج أنه لا يجوز للمواطن السعودي أن يقوم بتأجير عمله أو نشاطه التجاري لفرد وافد. والمقصود بتمكين وافد بالقيام بنشاط تجاري من طريق استعمال الترخيص الممنوح للسعودي أو سجله التجاري أو اسمه وغير ذلك.

ننتقل الآن إلى أسباب التستر التجاري 

من أهم أسباب نشوء التستر التجاري في المملكة هو تخلي العديد من العائلات السعودية المعروفة بمهن معينة عن تلك المهن وذلك بعد ظهور النفط،  بالإضافة إلى رغبة الكثير من الأفراد والموظفين بزيادة ثروتهم ودخولهم وذلك من خلال فتح أكثر من سجل تجاري وتشغيلهم عن طريق العمالة.

أو من طريق تأجير هذه السجلات للوافدين كي يمارسوا الأعمال التجارية التي تكون محظور ممارستها عليهم، إضافة إلى عدم تفعيل المؤسسات التوعية والتثقيفية عن هذه القضايا، وعدم تفعيل أيضا جمعيات حماية المستهلك وضعف الرقابة على تلك الأعمال.

اقرأ أيضًا:

عقوبة إزعاج السلطات في السعودية

عقوبة الضرب والجرح  في السعودية

عقوبة عقوق الْوَالِدَيْنِ في السعودية

عقوبة الزنا في السعودية

ما تود معرفته عن أركان جريمة التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري في السعودية حتى تتحقق جريمة التستر التجاري ويتم إيقاع عقوبة التستر التجاري في السعودية لا بد أن يتوافر فيها أركان الجريمة، وتتمثل هذه الأركان فيما يلي :

  • أولاً: المتستر: وهو المواطن السعودي أو المستثمر الأجنبي الذي مّكن الفرد الوافد من أن يقوم بممارسة نشاط تجاري لحسابه وهو محظور من مزاولة هذه الأعمال.
  • ثانياً: المتستر عليه : وهو الشخص الوافد الذي تم التستر عليه من أجل أن يقوم بمزاولة أعمال تجارية وأنشطة لحسابه الخاص.
  • وثالثاً: النشاط التجاري : وهو العمل الذي  يحظر على الوافد الأجنبي ممارسته، وتتحقق جريمة التستر بتمكين الوافد الأجنبي من مزاولة النشاط التجاري المحظور عليه ممارسته وفق ما ورد في الأنظمة.
  • والمقصود بتمكين الوافد أن يعمل بأي طريقة أخرى، كأن يكون العامل يعمل بالقطعة أو بالنسبة، ولكن تكون نسبة العامل الوافد الذي يحصل عليها أعلى من نسبة ما يحصل عليه المواطن السعودي.

الأنشطة المحظورة على الوافد الأجنبي ممارستها

الأنشطة المحظورة على الشخص الوافد  مزاولتها وهي وفق ما وردت في المادة الأولى من نظام مكافحة التستر التجاري تشمل الأتي :

  • النشاط التجاري.
  • النشاط المهني.
  • الصناعي.
  • الزراعي.
  • الاقتصادي. 
  • وأن يقوم الوافد الغير سعودي بأعمال الوساطة والسمسرة، والأعمال البنكية والمصرفية وغير ذلك من الأعمال الأخري.

مقالنا يدور حول عقوبة التستر التجاري في السعودية

تعرف إلى أدلة التستر التجاري

إن التستر التجاري جريمة وهي جريمة اقتصادية غير ظاهرة، ومن أصعب الجرائم التي ليس من السهل اكتشافها هي الجرائم الاقتصادية.

ومن أكثر الأدلة على التستر التجاري عندما تري الوافد الأجنبي وهو يتصرف كأنه المالك، أو عندما تشاهده يتصرف في العقود أو في الشيكات أو في الممتلكات، وهو إلى ذلك من الممكن أن تشاهده أيضا يشتري لمنشأة ما ويقوم بصيانتها بنفسه، ويقوم بإدارة هذه المؤسسة وكأنه المالك، هذه هي أسباب واضحة على وجود تستر تجاري.

ومن الأدلة التي تشير إلى التأكيد من وجود التستر التجاري هي:

  • في حال عدم وجود مواطن سعودي في مقر الشركة أو المؤسسة، وغيابه عنها وقت طويل
    عن المشروع التجاري أو النشاط التجاري.
  • في حال قيام العامل أو الوافد الأجنبي بجميع التعاملات مع الزبائن من
    عمليات بيع أو شراء.
  • عندما يقوم العامل الأجنبي أو الوافد الغير سعودي في تسديد الديون والفواتير المترتبة على الاستثمار
    أو النشاط.
  • وجود تفويض من الفرد السعودي للوافد الأجنبي بمجموعة من الصلاحيات ومنها(جمع النقود وتسليمها واستلامها) وغير ذلك من الأعمال والأنشطة التجارية.

وفي حال وجود مثل هذه الدلائل، تُبلغ وزارة التجارة السعودية بذلك وهنا سهولة في التبليغ عن طريق الهاتف رقم /1900/ هاتف حماية المستهلك، أو على بلاغ تجاري، فقط هناك خانة الإبلاغ على جرائم التستر التجاري، ويرفع فيها البلاغ فوراً.

وحالات التستر التجاري توجد فقط في وجود شخص غير سعودي، ويعمل في نشاط غير مرخص للعمل، وطبعاً مُرحب بعمل الأفراد غير السعوديين ولكن في حالة أن يكون لديهم رخصة الاستثمار الأجنبي من وزارة الاستثمار، وهذه الرخصة غالباً لا تكون لفرد وإنما تكون لشركات عالمية وغير ذلك تعد تستر تجاري.

اقرأ أيضا

عقوبة ضرب الزوجة في السعودية

عقوبة القتل في السعودية

عقوبة تعاطي المخدرات في السعودية 

 عقوبة السب والقذف في السعودية 

 عقوبة الخطف في القانون السعودي

 عقوبة النصب والاحتيال في السعودية

ما هي شروط التستر التجاري

عقوبة التستر التجاري في السعودية

 

إن عقوبة  التستر التجاري في السعودية حددت عدة أشياء تدل على شروط أو علامات وجود التستر التجاري داخل المنشأة، وهي تكون منح لغير السعودي أدوات أو صلاحيات. وحددت اللائحة هذه العلامات على النحو الآتي:

  • استيفاء الوافد غير السعودي لإدارة مؤسسة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تنفذها بشكلٍ مباشر أم غير مباشر، أو أن لو غير السعودي جمع هذه الأموال الخاصة بالعقود أو الخاصة بالمؤسسة ولم يكن من ضمن مهام عمله هذا الأمر، هنا نحن أمام عملية تستر تجاري ويستحق عقوبة التستر التجاري في السعودية.
  • اشتراك الفرد غير السعودي في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع، أو نقل أصور أو تصفية المنشأة لحسابه الشخصي، أي أنه لو تم بيع حصته من المنشأة وأخذها لحسابه الشخصي، نحن أمام عملية التستر التجاري ويستحق عقوبة التستر التجاري في السعودية.
  • قيام غير السعودي بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة، أو وسيلة توزيعها وطبعاً هذا الأمر خاص بالشركاء، وهنا نحن أمام عملية التستر التجاري ويستحق عقوبة التستر التجاري في السعودية.
  • تحكم غير السعودي أو سيطرته على نظام المحاسبة للمنشأة، أي لو عندنا نظام محاسبي موجود في المنشأة وغير السعودي يتحكم في هذا النظام، فنحن أمام عملية التستر التجاري ويستحق عقوبة التستر التجاري في السعودية.

مقالنا يدور حول عقوبة التستر التجاري في السعودية

والسؤال المهم الآن ما هي عقوبة التستر التجاري في السعودية؟

لائحة مكافحة التستر التجاري الجديدة تنص على عقوبة التستر التجاري في السعودية وهي مشددة للحد من حالات التستر التجاري التي تحصل في المملكة العربية السعودية. كونها محط أنظار وإقبال كبير من الوافدين الذين يطمحون إلى استثمار أموالهم في المملكة.

  • ولكن بعض قوانين الاستثمار أو صعوبة استخراج ترخيص تدفعهم للتحايل على القانون والتستر تحت غطاء المواطن السعودي الذي لا يدرك ما ينتظره من عقوبة التستر التجاري في السعودية في حال قام بفعل التستر التجاري.
  • حيث نص النظام الجديد على عقوبة التستر التجاري في السعودية تصل إلى الحبس لمدة خمس أعوام وغرامات قدرها 5  ملايين ريال سعودي وأيضاً مصادرة الأموال غير المشروعة التي حصل عليها كل من تورط بجريمة التستر التجاري وذلك بعد صدور الحكم ضدهم.
  • وأيضاً يجوز للمحكمة أن تصدر قرار بإغلاق المنشأة أو المؤسسة التي تثبت إدانتها بارتكاب مخالفات وأن تتضمن عقوبة التستر التجاري في السعودية وهي إلغاء السجل التجاري للمتستر أو الترخيص الممنوح له ومنعه من المشاركة في أي نشاط أو عمل اقتصادي أو تجاري لفترة خمس أعوام.
  • ويتم إبعاد غير السعوديين المتورطين في جريمة التستر والمحكوم عليهم في عقوبة التستر التجاري في السعودية ومنعهم من دخول السعودية مرة أخرى.

ما هي عقوبة التستر التجاري لأول مرة؟

عقوبة التستر التجاري في السعودية

تكون عقوبة التستر التجاري في السعودية على كل متستر خالف أحكام المادة الأولى من النظام بعقوبة السجن مدة لا تتجاوز العامين وبخطية لا تزيد عن المليون ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

  • وإذا  تعدد المتورطين بجرم التستر فتفرض عقوبة التستر التجاري في السعودية وهي الغرامة على عدد الفاعلين الذين ارتكبوا المخالفة وما زاوله من أنشطة محظورة عليه.
  • وأيضاً عقوبة التستر التجاري في السعودية بتضمين الحكم فقرة حكمية تتضمن نشر ملخص الحكم على نفقة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو من طريق أي وسيلة اخرى تحدد ويتم وتقديرها على حسب جسامة المخالفة ونوعها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الوطني.
  • وأن فقرة النشر في الصحيفة الرسمية لا يتم إلا بعد أن يكون الحكم اكتسب الدرجة القطعية بحق المتستر.

وهناك عقوبات نصت عليها ​المادة السادسة التي تقع بصدور حكم الإدانة بحصول مخالفة لنظام مكافحة التستر ومنها :

  • شطب السجل التجاري.
  • إلغاء الترخيص.
  • شطب السجل الفرعي المتعلق بالنشاط موضوع المخالفة.
  • تصفية الأعمال والأنشطة المتعلقة بموضوع المخالفة.
  • إصدار منع من مزاولة النشاط ذاته مدّة لا تزيد على خمس أعوام.

كيف يتم إثبات التستر التجاري

المادة الثانية من نظام مكافحة التستر التجاري قد بينت الوسائل الذي يمكن اللجوء إليها لاكتشاف واقعة التستر التجاري ويكون ذلك من طريق اللجوء إلى:

  • القيام بأعمال الضبط والتفتيش الإداري من قبل أشخاص يتم بتسميتهم بقرار من وزير التجارة والصناعة ويكون لهم صفة مأمور الضبط وينبغي عليهم قبل البدء بإجراءات التفتيش أن يبرزوا بطاقة العمل قبل دخولهم للمواقع المراد التفتيش عنه.
  • يلتزم موظفي الضبط بسرية المعلومات وعدم الإساءة للأفراد المشتبه بهم أو التشهير بهم
    وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من نظام مكافحة التستر وعقوبة التستر التجاري في السعودية.
  • يتلقى موظفي الضبط كل الشكاوى والبلاغات، ويجري قيدها في سجلات خاصة وأيضاً يقوم موظفي
    الضبط  بتجهيز محضر يحتوي على مكان وقوع جرم التستر وتاريخ البلاغ ومعلومات عن اسم المبلغ ومفصل هويته، وعنوانه،  ورقم هاتفه، والأشخاص المشتبه بهم.

اقرأ أيضًا

عقوبة الإجهاض في السعودية 

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص في السعودية 

عقوبة الاغتصاب في السعودية 

عقوبة غسيل الأموال في السعودية

عقوبة الاختلاس في النظام السعودي

  • يتم أخذ حالة وصفية لمكان حدوث التستر مفصلة من المبلغ، ومن ثم الانتقال إلى موقع مخالفة نظام التستر وضبطها مع المستندات التي تؤكد إثبات جريمة التستر.
  • وهنا وظيفة محرر الضبط أن يحدد في المحضر اليوم والساعة والتاريخ الذي حصل فيها ضبط المخالفة، ويتم كتابة أسماء الحاضرين في حالة وجود مخالفة التستر ويحدد أن كانوا من الجنسية السعودية أو غير وان كان موظف أو صاحب عمل والرقم الوطني للهوية ومصدر الهوية.
  • يجب أن يتضمن الضبط مكان وقوع شبهه التستر ونوع النشاط المزاول ورقم صندوق البريد ورقم الهاتف، وتحديد نسبة قيمة الموجودات لكي تكون الخطية متناسبة طرداً مع حجم فعل التستر.
  • وهناك أدلة يتم الرجوع إليها وتشير إلى وجود تستر تجاري وهي عدم تواجد صاحب العمل
    السعودي في مقر المؤسسة وعدم حضوره لفترة طويلة وقيام الوافد الغير سعودي بإجراء جميع المعاملات مع الزبائن، وتسديد الفواتير والديون المترتبة على العمل.
  • وأن يكون هناك تفويض من السعودي للوافد الأجنبي بصلاحيات تضم استلام الأموال وتسليمها، فهذا دليل واضح على إن هناك أمر مستتر يشير لحدوث حالة تستر تجاري.

يتساءل البعض عن أنواع التستر التجاري

قد تحدث كثيراً أن يكون الوافدين الغير سعوديين يملكون شركات تعمل لحسابهم الخاص بترخيص سعودي وتكون تحت اسم مستعار. وأنواع التستر التجاري تتمثل في الآتي:

  • حالة تسليم وتكليف الوافدين الذين لا يحملون الجنسية السعودية لأي منشأة تجارة وذلك مقابل مبلغ من النقود يتم الاتفاق على تسديده شهرياً دون أن يتدخل السعودي في نوع النشاط الممارس أو حتى في إدارة ذلك النشاط.
  • حالة شراكة الفرد غير السعودي مع أحد المقيمين في السعودية وذلك من غير الحصول على رخصة من وزارة التجارة في السعودية تسمح بالاستثمار الأجنبي.
  • الحالة التي يعمل بها الوافدين على كفالة أفراد في السعودية وتسليمه أحد النشاطات التجارية.

كيف يتم اكتشاف التستر التجاري

إن التستر التجاري يعد جريمة ويستحق عقوبة التستر التجاري في السعودية. لذلك واجب على كل من يشتبه بوجود أي حالة من حالات التستر التجاري في منشأة ما ويتحقق وجود الحالة. الإبلاغ فوراً عنها وذلك إما بالاتصال على الرقم الخاص لمركز بلاغات المستهلك وإما عن بطريقة إلكترونيه من خلال تطبيق موجود في مركز التطبيقات.

أما الوسائل الأخرى الذي يتم الكشف من طريقها على التستر هي عن طريق الجهات الرقابية المكلفة من قبل وزارة التجارة، التي تقوم بتجميع المعلومات والأدلة لإدانة المشتبه به، بالإضافة للجولات التي يقوم بها الموظف المسؤول على مَحَالّ.

والمنشأة المشتبه بها وذلك بأوقات مختلفة دون التقيد بأوقات الدوام الرسمي، بالإضافة إلى مراقبة الحسابات البنكية  أيضا للتمكن من التحري عن الحسابات التي تزداد بطرق غريبة وغيرها من الطرق الذي يمكن من طريقها الكشف عن مخالفات التستر.

هل سمعت عن الطرق النظامية لتخلص من التستر التجاري؟

لتحمي نفسك من الوقوع في مصيدة التستر التجاري الأمر يتطلب منك الحذر والدقة فهناك أمور تحدث كثيراً وأنت لا تعرف أنها تندرج تحت قضية تستر تجاري حتى تتجنب الوقوع في جريمة التستر التجاري هناك بعض الوسائل النظامية التي بمجرد سلوكها والتقيد فيها ستحمي نفسك من التستر التجاري وتتمثل في ما يلي:

  • إياك أن توقع أي عقد شراكة تجارية مع وافد غير سعودي وذلك لأي سبب كان.
  • إن كنت مواطن سعودي فيجب أن تحضر لمقر الشركة بشكل مستمر وأن تواصل على
    العمل في الشركة.
  • لا تجعل من العامل الأجنبي هو الوقود الأساسي للعمل ويقوم بالتواصل مع الزبائن بشكل
    يغني عن الرجوع لك. 
  • عدم منح العامل الوافد أي صلاحيات مطلقة كالتوقيع على إشعارات استلام وتسليم الأموال.

اقرأ أيضًا

عقوبة التزوير في القانون السعودي

عقوبة العنف ضد الأطفال في السعودية 

عقوبة العنف ضد المرأة في السعودية 

عقوبة خيانة الأمانة في القانون السعودي 

عقوبة السرقة في السعودية

لنتعرف الآن على عقوبة التستر التجاري على المستثمر الأجنبي (المتستر نفسه)

تصدر عقوبة التستر التجاري في السعودية على المخالف بالحبس لفترة عامين بالإضافة إلى فرض خطية مالية تقدر ب ألف ريال سعودي.

  • وإذا تعدد الأفراد أو المؤسسات المخالفين فإن الخطية يتم مضاعفتها فوراً.
  • يتم نشر الحكم في صحيفة محلية أو اكثر من صحيفة ويكون على حساب الطرف المخالف.
  • النيابة العامة لها السلطة في إصدار منع سفر على أي طرف يتم إثبات تورطه في جريمة التستر التجاري إلى أن يتم الانتهاء من التحقيق.
  • وكذلك يتم حذف السجل التجاري والترخيص ومنع المخالف من المشاركة والقيام بأي نشاط لمدة لا تزيد عن خمس أعوام.

ما هي عقوبة التستر على الوافد (الشخص المتستر عليه)

تصدر عقوبة التستر على الوافد بفرض غرامة مالية تقدر ب 400000 ريال سعودي.

  • إلغاء الترخيص وإلغاء المؤسسة وإيقاف نشاطها.
  • أيضاً يتم إلغاء السجل التجاري ومنع الفرد المرتكب للمخالفة من العودة للمزاولة النشاط مرة أخرى.
  • بعد تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة التستر في السعودية بحق مرتكب المخالفة يتم إبعاده عن السعودية وعدم السماح له بالعودة إليها مرة أخرى.

ختامًا بعد تناول تفاصيل عقوبة التستر التجاري في السعودية، لمزيد من التفاصيل عن الموضوعات القانونية والعقوبات، تابعوا موقعنا فدائمًا نرحب بكم.

اقرأ أيضًا

عقوبة إفشاء أسرار العمل في القانون السعودي

عقوبة التهرب الضريبي في السعودية 

عقوبة شيك بدون رصيد في السعودية

عقوبة الخيانة الزوجية في القانون السعودي

عن advice

شاهد أيضاً

عقد السمسرة في القانون السعودي

ما هو عقد السمسرة في القانون السعودي وما شروط استحقاق السمسار للأجرة؟

عقد السمسرة في القانون السعودي والممتلكات التي ليس له فيها مصلحة شخصية أو حيازة أو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *